Quyết định 11/2023/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27/04/2023 quy định về mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo (“Quyết định 11”).

Sau đây, Quý bạn đọc hãy cùng Bizlawyer tìm hiểu chi tiết nhé!

Theo quy định khoản 3 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 thì những mức giao dịch lớn là giao dịch bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức quy định.

Quyết định 20/2013/QĐ-TTg hiện hành quy định mức giá trị của giao dịch là 300 triệu Việt Nam đồng thì phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước nhưng từ ngày 01/12/2023, mức giá trị quy định đã tăng lên 400 triệu Việt Nam đồng.

Đối tượng áp dụng của luật này là các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 đi kèm với hình thức báo cáo theo Điều 36 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

* Bản tin này chỉ nhằm mục đích thông tin về những quy định pháp luật mới ban hành, không dùng để tư vấn hay áp dụng cho những trường hợp cụ thể.

Hy vọng thông tin trên hữu ích với Quý bạn đọc.

Bizlawyer hân hạnh được đồng hành cùng Quý bạn đọc!