Sản xuất và tiêu thụ tiền giả là một loại tội phạm tuy không mới nhưng lại có tính chất và mức độ ngày càng tinh vi. Nhận thức rõ tác hại của tiền giả trong phát triển kinh tế xã hội, ngành ngân hàng đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương phòng, chống tiền giả. Ngày 08/12/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2023/NĐ-CP quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam, trong đó, nổi bật là nội dung về phát hiện, thu giữ tiền giả và tạm thu giữ tiền giả (“Nghị định 87”).

Sau đây, Quý bạn đọc hãy cùng Bizlawyer tìm hiểu chi tiết nhé!

Trong các hoạt động, giao dịch có liên quan đến tiền mặt, Ngân hàng nhà nước, các tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước, cơ quan Công an, cơ quan có thẩm quyền của Quân đội, Hải quan cần phải xác định tiền giả hay tiền thật bằng cách thực hiện đối chiếu với các đặc điểm bảo an trên tiền thật cùng loại hoặc thông báo về đặc điểm và cách nhận tiền Việt Nam của Ngân hàng nhà nước đã công bố.

• Trường hợp phát hiện tiền giả, các cơ quan, tổ chức nêu trên tiến hành thu giữ và lập biên bản theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định. 
• Trường hợp phát hiện tiền nghi giả, các cơ quan, tổ chức nêu trên thực hiện tạm thu giữ và lập biên bản theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành theo Nghị định.

Nếu các tổ chức, cá nhân không chấp hành hoặc hợp tác việc lập biên bản, thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả, Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước thông báo ngay đến cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

• Khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Trên đây là toàn bộ nội dung Bản tin: Quy định mới về phòng, chống tiền giả.

Nghị định 87 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 02/02/2024.

* Bản tin này chỉ nhằm mục đích thông tin về những quy định pháp luật mới ban hành, không dùng để tư vấn hay áp dụng cho những trường hợp cụ thể.

Hy vọng thông tin trên hữu ích với Quý bạn đọc.